Politique de lutte contre le blanchiment d'argent

Nous vérifions l'identité de nos joueurs et surveillons la circulation de l'argent dans les comptes. Ces vérifications assurent la sécurité du casino, protègent votre compte et aident à prévenir le blanchiment d'argent et la fraude.

Pourquoi vérifions-nous les joueurs?

Notre casino est accessible uniquement aux joueurs situés dans une zone où la réglementation autorise ce genre de jeu. Nous exerçons nos activités dans le respect des règles du Canada sur l'âge requis, la vérification d'identité et la répression du blanchiment de fonds illicites. Nos contrôles visent à :

Confirmer que chaque joueur a 19 ans et plus.
Confirmer que chaque compte appartient à une vraie personne dont l'identité correspond à ses déclarations.
Empêcher l'utilisation de cartes volées ou de comptes piratés sur notre site.
Verser rapidement les retraits à la bonne personne.

Surveillons-nous les comptes après l'inscription?

Oui. La vérification se poursuit après l'inscription : nous surveillons l'activité du compte jusqu'à sa fermeture.

Nous cherchons des tendances comme un gros dépôt, très peu de jeu, puis un retrait rapide.
Nous cherchons les dépôts fractionnés entre plusieurs modes de paiement ou faits en montants inhabituels.
Chaque fois que c'est possible, nous effectuons les retraits vers un mode de versement déjà vérifié et inscrit à votre nom : Interac e-Transfer, Visa ou Apple Pay.
La limite de retrait mensuelle est de 10 000 $.
Une activité inhabituelle peut entraîner la suspension du compte le temps de l'examiner.

Quand demanderons-nous l'origine de mon argent?

Certaines activités exigent plus de renseignements sur les fonds que vous utilisez. Par exemple : de gros dépôts, un changement soudain de dépenses ou une alerte de notre surveillance.

Nous pouvons accepter des talons de paie, des relevés bancaires, des documents fiscaux, ou des pièces attestant la vente d'un bien ou un héritage.
Nous ne demandons que les renseignements nécessaires et les traitons conformément à notre Avis de confidentialité.
Les retraits peuvent être suspendus jusqu'à la fin de la vérification.

Quels dossiers sont conservés, et qui reçoit des rapports?

La loi canadienne nous oblige à tenir des dossiers et à signaler les activités suspectes.

Nous conservons les pièces d'identité, les résultats des vérifications et l'historique des transactions pendant la période fixée par la loi, même après la fermeture d'un compte.
Nous transmettons des rapports aux autorités canadiennes compétentes lorsque la loi l'exige, y compris sur les transactions suspectes.
Dans certains cas, la loi nous interdit d'informer un joueur qu'un rapport a été fait.
Notre équipe reçoit une formation régulière pour repérer les signes d'alerte.

Comment l'âge et l'identité sont-ils vérifiés, et quels documents faut-il?

Les vérifications électroniques viennent en premier, avant votre dépôt. Si elles ne confirment pas vos renseignements, nous demanderons des documents par votre compte. Des photos ou numérisations claires sont acceptées.

Pièce d'identité avec photo : passeport ou permis de conduire valide, non expiré.
Justificatif d'adresse : une pièce récente, remontant à quelques mois tout au plus, où figurent vos nom et adresse : relevé de banque, facture émise par une société de services publics ou lettre d'un organisme gouvernemental, par exemple.
Preuve de paiement : photo de la carte avec les chiffres du milieu masqués, ou capture d'écran de la page de votre portefeuille électronique. Elle confirme que le mode de paiement vous appartient.
Localisation : vérification de géolocalisation avant tout dépôt.

Les joueurs sont-ils comparés aux listes de sanctions et de personnes politiquement vulnérables?

Oui. Cette vérification se fait au moment de l'inscription, puis elle est refaite périodiquement.

Des vérifications renforcées s'appliquent aux personnes politiquement vulnérables, ainsi qu'à leurs proches et associés.
Toute personne figurant sur une liste de sanctions canadienne ou internationale ne peut pas détenir de compte.
En cas de correspondance, vous pourriez devoir nous indiquer l'origine de vos fonds avant de pouvoir continuer à jouer.

Que se passe-t-il si la vérification échoue?

Votre compte demeure temporairement gelé jusqu'à ce que nous ayons résolu la question ensemble; durant ce gel, vous ne pouvez ni effectuer de dépôt, ni jouer, ni demander de retrait.
Vous pouvez renvoyer des documents manquants ou illisibles en tout temps.
Nous fermons un compte lorsque l'identité ou l'âge ne peut être confirmé, ou lorsque des documents sont faux.
Les gains des comptes fermés pour fraude ou faux renseignements sont annulés.
Nous remboursons les dépôts lorsque la loi le permet.
Nous faisons rapport aux autorités compétentes chaque fois que la loi l'exige.

Qui contacter au sujet de la vérification?

Écrivez à [email protected] pour toute question sur les vérifications ou les documents. Veuillez téléverser vos documents par votre compte plutôt que de les envoyer par courriel, sauf si notre équipe vous le demande. Le téléversement est la façon la plus sûre.